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Comités et politiques

Le conseil d'administration a créé un comité de vérification ainsi qu'un comité de rémunération, de gouvernance et des candidatures pour assurer le bon fonctionnement de la stratégie de gouvernance de la Société.

Comité de vérification

Le comité de vérification est chargé des responsabilités suivantes :

  • surveiller et superviser la vérification des états financiers de la Société; gérer les relations avec le vérificateur des états financiers de la Société;
  • surveiller et superviser les pratiques et méthodes comptables et de communication de l'information financière de la Société;
  • surveiller et superviser le caractère adéquat des procédures et contrôles internes en matière de comptabilité de la Société; et surveiller et superviser la qualité et l'intégrité des états financiers de la Société.

Le comité de vérification est composé de trois administrateurs indépendants qui possèdent des compétences financières au sens de l'instruction générale relative au Règlement 52-110 sur le comité de vérification des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Membres du comité : John Brough (président), Robert Mitchell et Robert Pearce.

Comité de rémunération, de gouvernance et des candidatures

Le comité est notamment chargé des responsabilités suivantes :

  • examiner annuellement les buts et objectifs du président pour la prochaine année et fournir une évaluation du rendement du président;
  • formuler des recommandations à l'égard de la rémunération des hauts dirigeants de la Société et de la rémunération des membres du conseil d'administration;
  • concevoir l'approche de la Société à l'égard des questions de gouvernance et du respect des lois, règlements, règles, politiques et ordonnances applicables à ces questions;
  • conseiller les administrateurs dans le choix d'administrateurs remplaçants;
  • examiner régulièrement la composition et l'efficacité des administrateurs et la contribution de chacun; et, enfin,
  • adopter, réviser et mettre à jour périodiquement la politique écrite de divulgation de la Société.

Les membres de ce comité sont des administrateurs indépendants au sens de l'instruction générale relative au Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Membres du comité : Barbara Palk (président), Duncan Jackman et Robert Pearce.

Le conseil a également adopté plusieurs politiques des meilleures pratiques en matière de gouvernance et de divulgation, notamment une politique de divulgation, un code de déontologie, une politique de dénonciation ainsi qu'une politique sur les opérations d'initiés.

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